Türkiye’nin karapara cennetine dönüştüğüne yönelik tezleri haklı çıkaran aksiyonlara bir yenisi daha eklendi. Karapara sahiplerini ve aklayıcılarına vatandaşılık verilmesi yetmezmiş üzere müsaade alma süreci oldukça sıkıntı olan bankacılık müsaadeleri de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından kolay bir halde veriliyor. Daha evvel ABD’yi dolandıran Jacop Kingston’un karaparalarını aklamakla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz’a varlık idare şirketi, CIA raporlarında eski Irak devletinin istihbarat vazifelisi ve silah kaçakçısı olmakla suçlanan Al Handal’a banka kurma müsaadesi veren BDDK’nin, Iraklı CIA casusu Saad Al Janabi’ye de varlık idare şirketi kurması için müsaade verdiği ortaya çıktı.
Saddam Hüseyin’in en yakınlarıyla ticari iştiraki bulunan Al Janabi, Saddam ailesi ile uyuşmazlığa niyet Kaliforniya’ya kaçmış, Irak’ın işgalinden sonra ülkesine dönmüştü. ABD’nin Bağdat’a yönetici olarak atadığı General Jay Garner ile CIA’in Ortadoğu vazifelisi Whitley Bruner’e danışmanlık yapan Janabi, geçen yıl BDDK’nin müsaadesi ile AGS Gezegen Varlık idare şirketini kurdu. Suratını alamayan Janabi, bu sefer BDDK’den dijital bankacılık, SPK’den de aracı kurum kurmak için müsaade başvurusu yaptı. SPK, Janabi’ye ret yanıtı verince BDDK de bir yıl evvel varlık idaresi için müsaade verdiği Janabi’ye bu kere dijital bankacılık için olumsuz cevap vermek zorunda kaldı.
BDDK’nin Saad Al Janabi hakkında gerekli güvenlik soruşturması yapmadığı anlaşılıyor. Halbuki memleketler arası basında Janabi hakkında yeteri kadar doküman ve bilgi bulunuyor. Bu durumda BDDK’nin yetkili ünitelerinde “savsaklama” ya da “İngilizce bilmeyen işçi mi çalıştırıyor” sorusu gündeme geliyor.
DIŞ KAYNAKLARDA JANABI
TIME Magazin isimli sitede Saddam Hüseyin’in oğullarının eski yardımcısı ve kayınbiraderinin iş ortağı olarak tanıtılan Janabi için şunlar yazıyor. “Saddam Hüseyin için 2003’e kadar bir bilgi kaynağıydı. Lakin 2002’de Bağdat, Ürdün, Batı Şeria ve Lübnan hakkında CIA için bir bilgi kaynağıydı. CIA tarafından sık sık unvan dağıtan tabur ortasında âlâ bir Sünni olarak anılıyordu.”
NYT’de ise “Birçok üst seviye aile üyesi Irak’ta kalmasına karşın, kendisi Saddam Hüseyin’in kayınbiraderiyle yaptığı iş iştiraki sancılı bir biçimde bitince Kaliforniya’ya kaçtı. Artık Bağdat’ın varlıklı semti Mansur’daki konağında yeni Irak’ta genişleme planları üzerinde çalışıyor. Saddam Hüseyin’in düşüşünden iki hafta sonra Bağdat’a dönen Janabi, malikânesinde üst seviye Iraklı iş başkanları ve General Garner’ın çalışanı ortasında günlük toplantılara mesken sahipliği yapıyor.CIA’de daha evvel Ortadoğu uzmanı olan James Whitley’e danışmanlık yapıyor” tezlerine yer veriliyor.
CIA’Yİ DE Mİ DOLANDIRDI?
Janabi ile ilgili raporlarda öbür farklı bilgiler de yer alıyor. Bunlardan biri ABD’yi bile dolandırması. Irak’ın işgali sonrasında Garner tarafından kendisine vazife verilen Saad Al Janabi’ye Saddam yanlısı aşiretleri ABD safına çekmek gayesiyle 100 milyon dolar para verildi. Janabi, CIA’den aldığı 100 milyon doları aşiretlere dağıtmak yerine kendi şirketine aktarmış. Al Janabi’nin bir öteki faaliyeti de iktisat ve finans ajanlığı. Dubai’den Ürdün’e, Irak’tan Filistin’e kadar pek çok ülkede faaliyet yürüten Janabi, kurduğu münasebetler üzerinden istihbaratlara finans ajanlığı da yapıyor.